| Zarząd Macrologic SA, działając na podstawie art. 399 §1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17/06/2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z niżej wymienionym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007; 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2007, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2007; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 roku; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007; 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2007; 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania środków niewykorzystanych na nabycie akcji własnych Spółki; 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. na podstawie art. 393 pkt. 6) ksh, w związku z art. 362 §1 pkt.2 ksh, tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie ustalenia zasad i warunków nabywania akcji własnych, ich oferowania, a także umorzenia akcji własnych; 18. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia podziału akcji Spółki (splitu akcji); 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: (1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406 §2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh. | |
