| Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 pa¼dziernika 2001 roku pod numerem 45462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2006 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2005 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku; 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2005; 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005; 11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005; 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005; 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów MacroSoft S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005; 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu MacroSoft S.A. Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu: 1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft" S.A. Projektowane brzmienie §1 Statutu: 1. Nazwa Spółki brzmi "________" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu "________" S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A. o rejestrację papierów wartościowych. 19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez MacroSoft S.A. akcji własnych, które zostaną następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu umorzenia akcji własnych, które nie zostały objęte. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ________________________________________________________________________________ Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia; właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15,- złotych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych. | |
