| Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 lutego 2006 r. (wtorek) o godz. 10 w Warszawie w sali konferencyjnej Hotelu "LORD" przy Al. Krakowska 218. Porządek Obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zmiany Statutu Spółki, b) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu, c) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski, 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych podaje się obecnie obowiązujące brzmienie postanowień Statutu i proponowane zmiany: I. Dotychczasowa treść § 6 ust. 6.2, 6.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) zwykłych imiennych akcji serii A o numerach od 1 do 5.000.000 oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.500.000. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 PLN (dwa złote). - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 6.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.000.000 oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.500.000. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 PLN (dwa złote). II. W § 10, zdanie pierwsze oznacza się ust. 10.1: 10.1. Walne Zgromadzenie może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, dla podjęcia określonych uchwał, wymagają określonej liczby akcji. - oraz dodaje się nowy ust. 10.2 w brzmieniu: 10.2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, siedzibie spółki lub Kajetanach. III. W § 12, zdanie pierwsze oznacza się ust. 12.1: 12.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. - oraz dodaje się nowy ust. 12.2 w brzmieniu: 12.2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. IV. Dotychczasowa treść § 21, Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego, Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17.02.2006 r., do godz. 16 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 9,15 do 10,00. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744). | |
