BUDOPOL - Termin i porządek obrad WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2006

Data sporządzenia: 2007-05-07

Skrócona nazwa emitenta

BUDOPOL

Temat

Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zarząd "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Regulaminu Zarządu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2007 roku (wtorek) na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu. I Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006 oraz: a) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 b) sprawozdania z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2006 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmiany §12ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą" na następujące: "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą" b) zmiany §4 Statutu Spółki w brzmieniu: "Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa" na następujące: "Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa." c) zmiany tytułu III Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał akcyjny" na następujące: "Kapitał zakładowy" d) zmiany §9 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki." na następujące: "Kapitał zakładowy i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki." e) zmiany §9 ust.2 zdanie pierwsze Statutu Spółki, wyrażenie w brzmieniu: "Kapitał akcyjny" na następujące: "Kapitał zakładowy" f) zmiany §9ust.5 Statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał akcyjny może być zwiększony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpośrednie odpisy z zysku lub przeniesienia określonej kwoty z kapitału zapasowego" na następujące: "Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji." g) dodania w §9ust.5 Statutu Spółki zdania drugiego w brzmieniu: "Podwyższenie kapitału zakładowego z środków spółki może nastąpić z środków pochodzących z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitału zapasowego." h) zmiany §16 ust.11 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości." na następujące: "Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." i) zmiany §18 ust.8 Statutu Spółki w brzmieniu: "decydowanie o emisji obligacji," na następujące: "decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa," j) zmiany §21ust.1pkt.c) Statutu Spółki w brzmieniu: "fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego." na następujące: "kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego." k) zmiany §24 ust.1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w brzmieniu: "Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy." na następujące: "Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy." l) zmiany §24 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu: "Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku." na następujące: "Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku." 11. Zamknięcie Zgromadzenia. II.Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 22 maja 2007 r. do godz. 15.00 imiennego świadectwa depozytowego oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 Henryk Feliks Prezes Zarządu

2007-05-07 Marzanna Adamska Członek Zarządu