| ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2008 rok. U C H W A Ł A Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 roku, które obejmuje: 1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 39.705.611,03 złotych (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy sześćset jedenaście 03/100 ), 2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 r, który przedstawia się następująco: - przychody ogółem: 51.580.756,57 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 57/100), - koszty ogółem: 62.336.274,56 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 56/100), - strata brutto: 10.755.517,99 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście 99/100), - strata netto: 10.819.476,73 złotych ( słownie złotych: dziesięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 73/100). 4. informację dodatkową, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotę 622.967,46 złotych (słownie złotych: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 46/100), 6. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.728.817,94 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemnaście 94/100). U C H W A Ł A Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Z uwagi na złożenie przez Zarząd w dniu 19 czerwca 2009 r., wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku z powodu: 1. bardzo złej sytuacji finansowej, strata netto na koniec maja 2009 r. 8.608.800,07 zł, 2. braku zleceń wagonowych ze strony PKP CARGO S.A. oraz innych przewo¼ników kolejowych, co spowodowało niskie przychody ze sprzedaży na koniec maja 2009 r. w kwocie 8.002.125,40 zł, 3. utraty płynności finansowej Spółki i stale rosnącego stanu zobowiązań krótkoterminowych, których wartość na koniec maja 2009 r. wyniosła kwotę: - z tytułu dostaw i usług – 10.615.288,24 zł, - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 6.941.709,67 zł, - z tytułu wynagrodzeń – 3.748.790,63 zł. 4. braku możliwości regulowania rat kredytów i pożyczek, 5. problemów ze zbyciem nieprodukcyjnych składników majątku Spółki oraz brak kapitałów zapasowego i rezerwowych, umożliwiających pokrycie straty netto za 2008 rok w kwocie 10.819,476,73 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 73/100), postanawia się o nie pokrywaniu straty z przyszłych zysków Spółki. U C H W A Ł A Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z działalności za 2008 rok. U C H W A Ł A Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. U C H W A Ł A Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. U C H W A Ł A Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Adrianowi Rafałowi Furgalskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. U C H W A Ł A Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Pani Annie Garkowskiej Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. U C H W A Ł A Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Bartoszowi Matukowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. U C H W A Ł A Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. | |
