| Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 65/79, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000041559, stosownie do treści art. 399 § 1 w zw. z art. 402 ksh, zwołuje na dzień 17 pa¼dziernika 2006 roku, na godz. 12:00, Nadzwyczajne Walne Zromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21, w Sali konferencyjnej na piętrze VII. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie do Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom, związanej z działalnością Działu Automatyki Budynków, zgodnie z treścią art. 393 pkt 3 ksh. 8. Zakończenie obrad. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do godz. 18:00 dnia 9 pa¼dziernika 2006 roku, złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, które będą wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, LIM Center, VI piętro, w godz. od 10:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 11-16 pa¼dziernika 2006 roku. Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu udzielane przez akcjonariuszy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny być opatrzone należną od nich opłatą skarbową. | |
