| Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S. A. podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 września 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13 , początek obrad godz. 12.00 , z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. na następujących zasadach: - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dotychczasowej kwoty 12.640.000 zł (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i nie wyższej niż 18.960.000,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) i nie większej niż 12.640.000 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy), - po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wyniesie nie mniej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), a nie więcej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie podzielony na nie mniej niż 37.280.000 (trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji a nie więcej niż 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy ) każda, - wszystkie akcje serii D objęte zostaną za wkład pieniężny, - akcje serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i będą podlegać regulacji Statutu o akcjach, - akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007r., - objęcie nowych akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, - upoważni się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, a także oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii D, - prawo poboru nowej emisji przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, - proponowany dzień poboru nowych akcji na dzień 15 listopada 2007 r. 2) zmian w statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 3) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzonymi zmianami do Statutu poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian. Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Proponowana nowa treść § 7 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 18.640.000 zł (osiemnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), a nie więcej niż 18.960.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 37.280.000 (trzydzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji a nie więcej niż 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy ) każda, w tym: - 16.800.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, - 8.380.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, - 100.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C, - nie mniej niż 12.000.000 i nie więcej niż 12.640.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D." Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 5 września 2007 r., do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółce w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami. | |
