| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 4 | / | 2009 | | | |
| 2009-04-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INFOVIDE-MATRIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ Infovide-Matrix S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Infovide-Matrix S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 02 czerwca 2009 roku, na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki Infovide- Matrix S.A. w sali 543. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie Porządku Obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide – Matrix S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide – Matrix S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podziału zysku. 7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach: a.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide – Matrix S.A. w 2008r. b.sprawozdania finansowego za 2008r. c.skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008r. d.sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide – Matrix S.A. w roku obrotowym 2008. e.wniosku w sprawie podziału zysku za 2008r. 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Infovide – Matrix S.A. w roku obrotowym 2008. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Infovide – Matrix S.A. w roku obrotowym 2008. 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide – Matrix S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Infovide – Matrix S.A. w roku obrotowym 2008. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Infovide – Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki Infovide – Matrix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Infovide - Matrix S.A. 15.Wybory członków Rady Nadzorczej Spółki Infovide - Matrix S.A. na kolejną kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Infovide - Matrix S.A. 17.Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. przekazuje projekt zmian do Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Infovide- Matrix S.A. przy ul. Prostej 51 w Warszawie, do godz. 17.00 w dniu 26 maja 2009r., imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt.1 i 2 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| załącznik_projekt_zmian_do_statutu.pdf | Projekt zmian do Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. | |
