| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Wojtaszka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 pa¼dziernika 2007 roku, numer 194/2007, poz. 12422. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się: 1.wstęp, 2.bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 175 541 094,60 zł, (sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2006 roku 108 506 652,35 zł (słownie: sto osiem milionów pięćset sześć tysięcy sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 108 506 tys. zł, 3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80 254 321,91 zł, ( osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden złotych) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 80 254 tys. zł, 4.zestawienie zmian w kapitale własnym, 5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku na sumę 28 275 565,38 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 28 275 tys. zł, 6.zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku, 7.informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006" w wersji mu przedłożonej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2006 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia: 1.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 3 200 023,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, 2.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 77 054 298,56 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych, 3.zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 007 402,80 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Wielochowi (Dariusz Wieloch), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Kuraszkiewiczowi (Robert Kuraszkiewicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Bujalskiemu (Paweł Bujalski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 15 września 2006 r. to jest w okresie pełnienia funkcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Grotowi (Aleksander Grot), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bogdanowi Bartkowskiemu (Bogdan Bartkowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie kontynuowania działalności Spółki w dotychczasowej formie § 1 Po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały Rady Nadzorczej przygotowanymi w trybie art.22 ust.2 lit. g Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia podjąć decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności Funduszu w dotychczasowej formie, jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z dnia 31 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 14 listopada 2007 do godz. 14.00. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
