| Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2008 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wraz z opinią uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii L dla dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii L. 9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu spowodowaną podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii L w depozycie papierów wartościowych. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Propozycja zmian § 9 Statutu wynikająca z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej: Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu: § 9 "Kapitał zakładowy wynosi 173.673.200,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych i dzieli się na 173.673.200 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, w tym: - 517.650 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, - 82.350 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, - 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, - 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okazicieli serii H, - 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, - 65.173.200 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcje na okaziciela serii J, - 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii K. Proponowane brzmienie § 9 Statutu: § 9 "Kapitał zakładowy wynosi 210.558.445,00 (słownie: dwieście dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 210.558.445 (słownie: dwieście dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, w tym: - 517.650 (słownie: pięćset siedemnaście sześćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, - 82.350 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, - 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, - 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F, - 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okazicieli serii H, - 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, - 65.173.200 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcje na okaziciela serii J, - 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii K, - 36.885.245 (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii L." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi). Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62-081 Prze¼mierowo) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 11 sierpnia 2008 roku do godz. 12.00. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. | |
