| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. ("PMPG S.A.") przedstawia zmiany Statutu PMPG S.A. przyjęte uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 lutego 2009 r. Zmianie uległa dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki. § 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.897.325,00 (słownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 103.817.025 (słownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaści tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B, 2) nie więcej niż 103.785.575 (sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E." otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 153.897.325 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 153.817.025 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: 1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B, 2)nie więcej niż 153.785.575 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, G." Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 statutu Spółki punktu 6 o treści: "6. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złote każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii G". Zmiana statutu Spółki poprzez dodanie po § 7 statutu Spółki § 7a o treści: "1. W terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,75 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. 2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, na poziomie nie niższym niż 2,00 zł za każdą akcję, przy czym przy zmianie wartości nominalnej akcji legnie ona proporcjonalnemu przeliczeniu, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. W przypadku emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego podwyższanego o więcej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), w trybie opisanym powyżej konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. 4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 5. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień". | |
