B3SYSTEM - Zmiany w Składzie Zarządu Spółki B3System S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Zmiany w Składzie Zarządu Spółki B3System S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd B3System S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012r. podjęła następujące uchwały: 1) Uchwałę nr 1/2012 - w sprawie odwołania Pana Mirosława Kalińskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2) Uchwałę nr 2/2012 - w sprawie powołania Pana Roberta Wodzińskiego na funkcję Prezesa Zarządu B3System S.A. na okres obecnej kadencji Zarządu obejmującej lata 2012 – 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Robert Wodziński – Prezes Zarządu B3SystemS.A. Wiek: 43 lata Pan Robert Wodziński aktualną funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 28 czerwca 2012r. Kadencja ta upływa w roku 2014. Wykształcenie: Pan Robert Wodziński ukończył Petersburski Instytut Inżynierów Transportu, Kierunek Logistyka (rok ukończenia 1994). Przebieg kariery zawodowej: Pan Robert Wodziński pracował / pełnił funkcje w: - w latach 1994 – 1995 Avispom Sp. z o.o. – District Area Manager, - w latach 1996 – 1999 Lumena Moskwa – Dyrektor Generalny, - w latach 1995 – 2001 Lumena Sp. z o.o. – Dyrektor Sprzedaży, - w latach 2001 – 2010 COPI S.A. - Prezes Zarządu - w latach 2011 – 2012 – B3System S.A. - Wiceprezes Zarządu Pan Robert Wodziński do 2010r. był jednym z akcjonariuszy spółki COPI S.A., obecnie jest akcjonariuszem / udziałowcem spółek: B3System S.A.; Sky-Med S.A.; Softdata Sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Wodziński: - nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, - nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec podmiotów, w których Pan Robert Wodziński pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo był wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu komisarycznego i nie otwarto likwidacji. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Robertowi Wodzińskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Robertem Wodzińskim a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-342 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 162A IIp

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

521-30-60-709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-29 Robert Wodziński Prezes Zarządu

2012-06-29 Grażyna Kuś członek Zarządu