| Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) przekazuje informacje o zmianach Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedmiotem obrad będzie również ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego projekt Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Zakres zmian Statutu Spółki: 1) § 2 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław." Proponowane brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa." 2) § 4 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "§ 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z; 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18; 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26; 4) Produkcja urządzeń elektrycznych - 27; 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28; 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33; 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41; 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42; 9) Roboty budowlane specjalistyczne - 43; 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - 45; 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46; 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47; 13) Telekomunikacja - 61; 14) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - 62; 15) Działalność usługowa w zakresie informacji - 63; 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne- 64.19.Z; 17) Pozostałe formy udzielania kredytów-64.92.Z; 18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-64.99.Z; 19) Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-66.19.Z; 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości-68; 21) Działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem -70; 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 71; 23) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72; 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74; 25) Wynajem i dzierżawa -77; 26) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82; 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.b. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji." Proponowane brzmienie: "§ 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z; 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18; 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26; 4) Produkcja urządzeń elektrycznych - 27; 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28; 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33; 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41; 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42; 9) Roboty budowlane specjalistyczne - 43; 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - 45; 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46; 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47; 13) Telekomunikacja - 61; 14) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z; 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki -62.02.Z; 16) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -62.03.Z; 17) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -62.09.Z; 18) Działalność usługowa w zakresie informacji - 63; 19) Pozostałe pośrednictwo pieniężne- 64.19.Z; 20) Pozostałe formy udzielania kredytów-64.92.Z; 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-64.99.Z; 22) Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-66.19.Z; 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości-68; 24) Działalność rachunkowo-księgowa – 69.2; 25) Działalność firm centralnych (headoffices) -70.1; 26) Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2; 27) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71; 28) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72; 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74; 30) Wynajem i dzierżawa -77; 31) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82.1; 32) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B. 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji." | |
