KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2017
Data sporządzenia:2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
TERMOEXPERT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świętek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 9. Zamknięcie obrad. Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 02.06.2017 r. • Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 12.06.2017 r. • Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 03.06.2017 r. do 14.06.2017 r. • Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 07.06.2017 r. • Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 10.06.2017 r. • Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 23.06.2017 r. • Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 28.06.2017 r. • Dzień Walnego Zgromadzenia – 28.06.2017 r. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r. 2. Termoexpert SA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28.06.2017 r. 3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2017 r. 4. Informacja o liczbie akcji Spółki Termoexpert SA na dzień 28.06.2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
PlikOpis
Dokumenty związane z WZA na dzień 28.06.2017 r.pdfStwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMOEXPERT S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-225Kędzierzyn-Koźle
(kod pocztowy)(miejscowość)
Broniewskiego15
(ulica)(numer)
(77) 483 66 72(77) 483 65 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7491979326160021305
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Robert GoluchPrezes Zarządu
Dokumenty związane z WZA na dzień 28.06.2017 r.pdf

Pobierz