| Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w związku podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Uchwały nr 4/08/2013, zamierzona jest zmiana Statutu Spółki, polegająca na: I. Zmianie Artykułu 12 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji." zastąpione zostanie nowym, następującym: "1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej wspólnej kadencji." II. Zmianie Artykułu 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) Prezes Zarządu Spółki działający samodzielnie, względnie (b) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." zastąpione zostanie się nowym, następującym: "Artykuł 14 W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są (a) dwaj członkowie Zarządu Spółki działający łącznie, względnie (b) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." III. Zmianie Artykułu 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie: "d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia," zastąpione zostanie się nowym, następującym: "d) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy zgłoszone po zwołaniu zgromadzenia," IV. Skreśleniu Artykułu 20 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść: "h) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd," V. Skreśleniu Artykułu 20 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, który dotychczas miał następującą treść: "i) wyrażanie zgody na nieprzewidziane w rocznych planach finansowych (budżetach) czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 15% aktywów netto Spółki według bilansu zamieszczonego w ostatnim raporcie, sporządzonym na podstawie przepisów o raportach bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych," O przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki przez właściwy organ oraz o dokonaniu zmian w statucie w związku z ich rejestracją przez Sąd – Spółka poinformuje w odrębnych raportach. | |
