IMPEL - Zmiany w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-11

Skrócona nazwa emitenta

IMPEL

Temat

Zmiany w Radzie Nadzorczej Impel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Impel S.A. informuje, iż Akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane serii C i będący obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 sierpnia 2014 roku, na podstawie §16 ust. 2.2 litera a) Statutu Spółki powołali Pana Józefa Biegaja do Rady Nadzorczej Impel S.A. Pan Józef Biegaj jest współzałożycielem oraz głównym akcjonariuszem Impel S.A. (pośrednio przez Birmat Ltd). Pan Józef Biegaj ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1999 - 2001 był Członkiem Rady Nadzorczej Impel S.A., w latach 2001-2005 był Prezesem Zarządu Impel Security Polska Sp. z o.o., od 2005 roku do dnia 28 czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Impel S.A. ds. Handlowych. Ponadto Pan Józef Biegaj zasiada w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A. (od 2007 roku) i Impel Safety S.A. (od 2013 roku) oraz przewodniczy Radzie Nadzorczej Impel Volleyball S.A. (od 2011 roku). Od roku 2012 Pan Józef Biegaj jest Członkiem Rady Fundacji "Młoda Gwardia". Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Józef Biegaj nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane serii C i będący obecni na Zgromadzeniu, na podstawie §16 ust. 2.2 litera a) Statutu Spółki odwołali Pana Andrzeja Malinowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Zgromadzenie, na podstawie §16 ust. 2.2 litera b) powołało Pana Andrzeja Malinowskiego ponownie do składu Rady. Pan Andrzej Malinowski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2001 roku pełni funkcję Prezydenta organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1996 roku Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Współtworzył koncepcję i funkcjonowanie Ministerstwa Gospodarki, które do dziś działa w wypracowanym przez niego kształcie. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą oraz pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Od 2013 roku bierze udział w pracach grupy roboczej ds. infrastruktury i inwestycji Business-20 (B20 – biznesowego zaplecza grupy G20). Od 1 stycznia 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU). Od 24 stycznia 2002 roku zasiada w Rady Nadzorczej Impel S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A., nie jest wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Impel S.A., spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Impel S.A. osobie prawnej. Pan Andrzej Malinowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-111 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ślężna 118

(ulica) (numer)

071 7809403 071 78 09 679

(telefon) (fax)

[email protected] www.impel.pl

(e-mail) (www)

899-01-06-769 006318849

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-11 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu