| Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), mając na uwadze projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 września 2014 r. ("NWZ"), niniejszym przedstawia zamierzone zmiany Statutu Spółki przy założeniu, iż wszystkie projekty uchwał modyfikujące Statut Spółki przedłożone pod obrady NWZ zostaną powzięte: Art. 24 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "Art. 24 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zakładowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa." Proponowana zmiana: "Art. 24 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zakładowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia." | |
