| Zarząd "RODAN SYSTEMS" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30.06.2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZA"), odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, o godzinie 10.00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZA. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., oraz z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, c) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e) pokrycia straty. 9. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZA, to jest do dnia 23.06.2008 r. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005.183.1538. z pó¼n. zm.). Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 9.00. - 16.00., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZA po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentacji nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
