| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.26 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 maja 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004. 8. Przedstawienie oświadczenia w zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 8.06.2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004; 3) podziału zysku za rok 2004; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku; 6) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 14 maja 2005 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. | |
