| Zarząd spółki Emperia Holding S.A., z siedzibą w Lublinie, przy ul. Mełgiewskiej 7-9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034566, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Lublinie, przy ul. Metalurgicznej 30, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu albo uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji akcji Spółki serii H, I, J i K. 12. Wolne wnioski ( w ramach ww. punktu przewidziane jest przedstawienie do zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce). 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z niepodjęciem przez Zarząd, na dzień składania wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego, decyzji czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki powinno być przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki czy bez tego wyłączenia, Zarząd proponuje porządek obrad obejmujący możliwość podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji w tej kwestii i powzięcia stosownej uchwały. Dla uniknięcia wątpliwości w przypadku podjęcia uchwały w ww. sprawie przewidującej wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru i odwrotnie. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2007 r., do godziny 12.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
