ATM GRUPA SA - Zwołanie ZWZA na 25 maja 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. RB_2024_05 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdfZwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
   
2. RB_2024_05 Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał na ZWZA
   
3. RB_2024_05 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdfUzasadnienia uchwał na ZWZA
   
4. RB_2024_05 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfFormularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
   
5. RB_2024_05 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy
   
6. RB_2024_05 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023.pdfSprawozdanie o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023
   
7. RB_2024_05 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023.pdfRaport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023
   
8. RB_2024_05 Sprawozdanie z prac RN w 2023.pdfSprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2023 roku
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-26

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie ZWZA na 25 maja 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2023 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2023.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].

Załączniki

Plik Opis

RB_2024_05 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdfRB_2024_05 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy

RB_2024_05 Projekty uchwał ZWZA.pdfRB_2024_05 Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA

RB_2024_05 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdfRB_2024_05 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf Uzasadnienia uchwał na ZWZA

RB_2024_05 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfRB_2024_05 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA

RB_2024_05 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfRB_2024_05 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

RB_2024_05 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023.pdfRB_2024_05 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023.pdf Sprawozdanie o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023

RB_2024_05 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023.pdfRB_2024_05 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023.pdf Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023

RB_2024_05 Sprawozdanie z prac RN w 2023.pdfRB_2024_05 Sprawozdanie z prac RN w 2023.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Kobierzyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-04-26 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu

2024-04-26 Alicja Pietraszkiewicz Prokurent