Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ 25.04.22024.pdf
- Projekty uchwał NWZ Termo-Rex SA_25.04.2024.pdf
- Wzory pełnomocnictw nwz 25.04.2024.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.04.2024.pdf
- Harmonogram Walnego Zgromadzenia 25.04.2024.pdf
- Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Termo-Rex_SA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERMO-REX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ponownie zwołuje niniejszym, na dzień 25 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie skupu akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki i ustalenia warunków skupu akcji własnych Spółki. 5.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ 25.04.22024.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ 25.04.22024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ Termo-Rex SA_25.04.2024.pdf Projekty uchwał NWZ Termo-Rex SA_25.04.2024.pdf | |||||||||||
| Wzory pełnomocnictw nwz 25.04.2024.pdf Wzory pełnomocnictw nwz 25.04.2024.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.04.2024.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji 25.04.2024.pdf | |||||||||||
| Harmonogram Walnego Zgromadzenia 25.04.2024.pdf Harmonogram Walnego Zgromadzenia 25.04.2024.pdf | |||||||||||
| Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Termo-Rex_SA.pdf Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Termo-Rex_SA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-29 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-03-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
20240329_085116_0174981559_Harmonogram_Walnego_Zgromadzenia_25.04.2024.pdf
20240329_085116_0174981559_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_25.04.2024.pdf
20240329_085116_0174981559_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_25.04.22024.pdf
20240329_085116_0174981559_Projekty_uchwal_NWZ_Termo-Rex_SA_25.04.2024.pdf
20240329_085116_0174981559_Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Termo-Rex_SA.pdf
20240329_085116_0174981559_Wzory_pelnomocnictw_nwz_25.04.2024.pdf
