NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24
   
2. 2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24
   
3. 2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K
   
4. 2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
5. 2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
   
6. 2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdfInformacja o liczbie akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2024

Data sporządzenia: 2024-03-28

Skrócona nazwa emitenta

NWAI DM SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374 („Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki NWAI Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną sytuacji spółki NWAI Dom Maklerski S.A.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A. i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej NWAI Dom Maklerski S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.
19. Zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w spółce NWAI Dom Maklerski S.A. w 2023 roku.
20. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki raportami z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania przygotowanymi przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do roku 2022 oraz 2023, a także dokonanie oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
21. Zapoznanie się z wynikiem przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego oceny nadzorczej z badania regulacji, strategii, procesów i mechanizmów wdrożonych przez NWAI Dom Maklerski S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem („BION”) w odniesieniu do 2022 r.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) przypada na dzień 08 kwietnia 2024 r.

Spółka przewiduje możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz „Regulaminie określającym zasady udziału w walnym zgromadzeniu NWAI Dom Maklerski S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące ZWZ, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą statutu, Zarząd Spółki informuje, że załączone projekty uchwał obejmują dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, treść proponowanych zmian oraz treść nowego tekstu jednolitego statutu Spółki. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nwai.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24
3. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K
4. Formularz pełnomocnictwa
5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
6. Informacja o liczbie akcji

Podstawa prawna: Art. 55c ust. 1 w zw. art. 56 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554).

Załączniki

Plik Opis

2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf2024.04.24 NWAI OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2024-04-24

2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf2024.04.24 NWAI_projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2024-04-24

2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf2024.04.24 NWAI Opinia zarządu_akcje serii K_433 § 2 Ksh.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii K

2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf2024.04.24 NWAI formularz_pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf2023.04.24 NWAI_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf2024.04.24 NWAI informacja o liczbie akcji.pdf Informacja o liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NWAI DM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-357 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. NOWY ŚWIAT 64

(ulica) (numer)

22 201 97 50 22 201 97 51

(telefon) (fax)

[email protected] nwai.pl

(e-mail) (www)

525-242-3576

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-03-28 Mateusz Walczak Prezes Zarządu

2024-03-28 Magdalena Graca Członek Zarządu