ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. 2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf projekty uchwał NWZ
   
3. 3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf uzasadnienie do uchwał NWZ
   
4. 4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa
   
5. 5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa
   
6. 6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał
   
7. 7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
   
8. 8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ
   
9. 9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2023

Data sporządzenia: 2023-11-09

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części „Połączenie z COMP” pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie

Załączniki

Plik Opis

1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZ

2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf projekty uchwał NWZ

3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf uzasadnienie do uchwał NWZ

4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa

5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa

6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał

7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ

9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Elzab 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-09 Bartosz Panek Prezes Zarządu

2023-11-09 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu