Amerykański Departament Skarbu kończy tworzenie oficjalnej listy rosyjskich oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem. Będzie to pierwsze zestawienie tego typu i ma zostać przedstawione Kongresowi USA do końca stycznia. Umieszczenie na liście nie będzie oznaczało, że dany oligarcha zostanie objęty sankcjami, ale może być uznane za sygnał, że amerykańskie służby uważnie przyglądają się jego działalności biznesowej.
Według agencji Bloomberg niektórzy rosyjscy oligarchowie poważnie niepokoją się tym, że zostaną wciągnięci na listę. Likwidują niektóre zagraniczne interesy z obawy przed ewentualnymi sankcjami oraz prowadzą długie konsultacje ze swoimi zachodnimi doradcami. – Rosyjscy biznesmeni zwracali się do byłych pracowników Departamentu Skarbu i Departamentu Stanu mających doświadczenie z polityką sankcji. Prosili ich o pomoc w uniknięciu wciągnięcia na listę – twierdzi Dan Fried, były pracownik Departamentu Stanu, przyznający się do tego, że też otrzymywał takie oferty.– Nerwowość wewnątrz rosyjskiej społeczności biznesowej przełożyła się już na to, że niektórzy oligarchowie zmniejszają swoją aktywność biznesową, traktując część swoich spółek jako cel przyszłych sankcji – wskazuje Daniel Tannebaum, szef działu ds. globalnych sankcji finansowych w PwC.
Tymczasem oficjele z Departamentu Skarbu chcą uniknąć sytuacji, w której lista oligarchów będzie mylona z listami rosyjskich oficjeli poddanych sankcjom. Rozważają więc utajnienie części listy. Będą mogli się z nią zapoznać członkowie Kongresu oraz urzędnicy administracji federalnej posiadający odpowiednie certyfikaty dostępu do tajemnic. Utajnienie części listy nie jest jeszcze przesądzone, ale jeśli tak się stanie, może to tylko zwiększyć domysły dotyczące tego, którzy rosyjscy przedsiębiorcy znaleźli się na jej pełnej wersji. – Lista powinna zostać opublikowana w bliskiej przyszłości. Jest ona czymś, na czym mocno się skupiamy – zapewnia Steven Mnuchin, amerykański sekretarz skarbu.
Lista oligarchów powiązanych z Putinem jest przygotowywana przez jednostkę ds. wywiadu finansowego i zwalczania terroryzmu Departamentu Skarbu we współpracy z Departamentem Stanu oraz Biurem Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI).
