Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed podmiotem nazywającym się Publiczny Kapitał Oszczędności (wykorzystującego również nazwę PKO Bank Warszawa). Ostrzeżenie ma związek z otrzymywanymi przez urząd sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia pieniędzy z powodu rzekomej konieczności uiszczenia opłaty za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot „Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa") oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF – Marka Chrzanowskiego. Urząd informuje, że nie jest autorem dokumentów zatytułowanych „KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz „KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT".
Wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego – Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę (komunikat FCA).
Wygląda na to, że oszuści posłużyli się nie tylko nazwą PKO BP, ale też adresem jednej z jego placówek. Nadzór wskazuje, że pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.com znajduje się siedziba podmiotu Publiczny Kapitał Oszczędności, faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego (czyli największego banku w Polsce, instytucji nadzorowanej przez KNF), która nie ma związku z opisywanym procederem. Według nadzoru adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną.
UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności. Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały wymienione dokumenty o przesłanie ich na adres [email protected], a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą (prośba o zatytułowanie wiadomości: „Publiczny Kapitał Oszczędności").
