| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2006 Zarząd Asseco Poland SA informuje, że w dniu 6 marca 2006 r. podjął Uchwałę nr 1 zmieniającą Uchwałę nr 1 z dnia 2 marca 2006 r. w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 kwietnia 2006 r. Zmiana dotyczy terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z brzmieniem Uchwały zmieniającej nr 1, odbędzie się 11 kwietnia 2006 r. o godz.12.00 w Rzeszowie, w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48. Zmianie uległ również Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005. 11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2005. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005 i wypłaty dywidendy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 17. Zamknięcie obrad. | |
