| W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodano pkt 6 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej" Poniżej zamieszczamy jednolity tekst zwołania NWZ W.KRUK S.A. w dniu 9 maja 2006 roku. W.Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pułaskiego 11-17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000076902 w dniu 11.01.2002 r., po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z Rytosztuka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, adres : ul. Jeleniogórska 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060735, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2006 z 10.03.2006 roku tj. w szczególności poprzez przejęcie Rytosztuka Sp. z o.o. przez W.Kruk S.A W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 9 maja 2006 roku w Poznaniu o godzinie 11.00 w Hotelu Polonez Al. Niepodległości 36 , z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego NWZ. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały o połączeniu się z Rytosztuka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 14, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060735, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50/2006 z dnia 10.03.2006 r. wraz ze zgodą na plan połączenia 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie NWZ Akcjonariusze , w terminie od 9 kwietnia 2006 roku do 8 maja 2006 roku będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, przy ulicy Pułaskiego 11-17, w Sekretariacie Zarządu, z następującymi dokumentami: 1. Plan połączenia. 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2002, 2003, 2004 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. Projekt uchwał o połączeniu spółek 4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 01.01.2006 roku 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.01.2006 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej na tydzień przed terminem zgromadzenia (02 maja 2006 godz. 17.00), złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. | |
