KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr16/2006
Data sporządzenia: 2006-08-18
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
treść projektów uchwał na NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu w dn. 31.08.2006 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 oraz par. 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad NWZA Spółki w dniu 31.08.2006 r. UCHWAŁA NR 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 sierpnia 2006 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana / Panią / ………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 sierpnia 2006 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w 2005 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2005 r. 6. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymał się – Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 sierpnia 2006 r. W sprawie :zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2005 r. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63 c Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2005 , na które składa się : 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 718.866 tys. złotych ( słownie : siedemset osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.798 tys. złotych ( słownie : dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.969 tys. złotych ( słownie : siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.105 tys. złotych (słownie : trzy miliony sto pięć tysięcy złotych). 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 sierpnia 2006 r. W sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy "WISTIL" S.A. za 2005 rok. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 i 63 c Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy "WISTIL" S.A. za 2005 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się - Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA
(pełna nazwa emitenta)
WISTILLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-800Kalisz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Majkowska13
(ulica)(numer)
062 7686259062 7686340
(telefon)(fax)
[email protected]www.wistil.pl
(e-mail)(www)
6180041735250024679
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-08-18Radosław Roczek Krystyna BłochowiakWiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu - Dyrektor d/s Handlowych