| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd TETA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TETA S.A. w dniu 20.06.2006 r.: UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sprawozdania Zarządu za rok 2005 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza: --------------------------------------------------------------------- 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, ----------------------------------- 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. -------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie. ---------- UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Krawczykowi. -------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Gołuńskiemu. ------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Dobrowolskiemu. ----------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od pierwszego czerwca dwa tysiące piątego roku (01.06.2005) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005) Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Piwko. ------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Frysowi. --------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie, z tym, że Andrzej Frys nie brał udziału w głosowaniu. ---------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Bator, --------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Augustyniakowi, -------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Michałowskiemu, --------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Boni. -------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok 2005 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2005 w kwocie 4.486.301,51 zł. (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała podjęta została jednogłośnie.----------- UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TETA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki i ustalić je na kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) miesięcznie. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia pierwszego lipca dwa tysiące szóstego roku (01.07.2006). ----------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą oddano: ------------- - 1.008.500 "za", ------------------------------------------------------------------------ - 579.700 "przeciw", -------------------------------------------------------------------- - 0 "wstrzymujących się ". -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta. -------------------------- | |
