| Zarząd Elektrociepłowni “Będzin" S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 27 czerwca 2005 r. o godzinie 11°° w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące sprawy: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2004, 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2004 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym, 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004. 13. Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Ogłoszenie tej treści ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2005 r. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i uprawniające Akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy złożyć w Spółce do dnia 20 czerwca 2005 r. | |
