| SAGITTARIUS - STRZELEC S. A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 4 lipca 2006 roku na godz. 9.00 w Hotelu "Chopin" w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2. PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SAGITTARIUS - STRZELEC SA zwołanego na dzień 4 lipca 2006 roku 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalnosci spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zanotowanego w roku obrotowym 2005. 5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki w roku obrotowym 2005. 6. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ................................................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipca 2006 roku w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, w Hotelu "Chopin" ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 113/2006 pod pozycją 7397 z dnia 12 czerwca 2006 roku. Uchwała nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu : 1) Sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, na ktore składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, ktory po stronie aktywów i pasywow wykazuje sumę 26.773.598,30 złotych, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.408.219,57 złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego na kwotę 17.408.219,57 złotych, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto na kwotę 1.029.910,35 złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia, g) sprawozdanie Zarządu z działalności, zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Wspólna Sprawa" Doradztwo-Ekspertyzy-Opinie Spółka z o. o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 1623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowazdoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki w sprawie 1) przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z dzialalności Spółki w roku obrotowym 2005, 2) przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, 3) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku zanotowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2005, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 17.408.219,57 złotych zanotowany przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium ....................................... jako członkowi Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 Panu/Pani ........................................................ jako członkowi Zarządu/ Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia .......................... 2005 roku do dnia ........................ 2005 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
