| Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka") w Warszawie ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, której rejestr prowadzony jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007763, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok oraz przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2004 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2004 roku. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wybory członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Zarządu dotyczącego zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji od 1.100.000 do 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. 13. Przyjęcie do wiadomości wniosku akcjonariusza w sprawie zamiany 1.390.886 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na 1.390.886 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2005 roku do godziny 17:00 włącznie, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o ile zostali wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w treści Statutu Spółki: §7 ust. 1: Obecne brzmienie §7 ust. 1: "§7 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 7.284.108 (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 7.284.108 (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: - 1.390.886 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E, powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje, - 609.114 akcji na okaziciela serii F, powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 186 akcji imiennych serii G, - 79.814 akcji na okaziciela serii G, - 320.000 akcji na okaziciela serii H, - nie więcej niż 400.000 akcji na okaziciela łącznie serii I1, I2, I3 i I4." Proponowane brzmienie §7 ust. 1: "§7 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 8.784.108 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.784.108 (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E, powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje, - 2.000.000 akcji na okaziciela serii F, powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 186 akcji imiennych serii G, - 79.814 akcji na okaziciela serii G, - 320.000 akcji na okaziciela serii H, - nie więcej niż 400.000 akcji na okaziciela łącznie serii I1, I2, I3 i I4, - od 1.100.000 do nie więcej niż 1.500.000 akcji na okaziciela serii J." | |
