| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOMPAP S.A. w Łodzi 16 czerwca 2005 r. 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r., sprawozdania finansowego za 2004 r. , wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty oraz wniosku Rady w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 . 8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie : a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 r. , b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004 , c/ pokrycia straty , d/ udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych ( wynikającej z przekształcenia sprawozdania finansowego na MSSF, na dzień 1.1.2004 rok ). 10. Wybór członka Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 9 czerwca 2005 r. włącznie , do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pomorska 83/85 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
