| Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000183211 informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Ogólnej 1G, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie obrotowym 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, przedłożenie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania. 10. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku za okres obrotowy od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie obrotowym od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie obrotowym od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. 12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie obrotowym od 5 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. 13. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa Elstar Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 23 czerwca 2005 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Elblągu, ul. Ogólna 1G imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 27 czerwca 2005r. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie. Wymagane prawem dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia 15 czerwca 2005 roku. Zarząd Elstar Oils S.A. | |
