| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarzad Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11. II.Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300. ul. Browarna 88, do dnia 22 czerwca 2005 r. do godziny 18. III.Porządek obrad. 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 6.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Spółki podaje niżej proponowaną zmianę Statutu : § 10. ust.1 aktualna treść : 1.Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu osób. proponowane brzmienie : 1.Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA ŻYWIEC SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 34-300 | Żywiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Browarna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 861 12 451 | 033 861 46 14 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 553-000-72-19 | 070511111 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-24 | Marek Włoch | Prokurent | |||
