| W związku przeprowadzeniem oferty publicznej i dokonaniem przydziału akcji Zarząd ZETKAMA FAP S.A. informuje, iż uległa zmianie struktura akcjonariatu, obecnie udział akcjonariuszy dominujących wynosi 62,68%, związku z tym ulega zmianie komentarz do zasady nr 20 ładu korporacyjnego, która brzmi następująco: Zasada nr 20 a) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: •świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu; •wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; •wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. Komentarz Zarządu Spółki z zgodnie z raportem przesłanym dnia 23 lutego 2005: "NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych dominujących akcjonariuszy łącznie 40% w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 40% głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki nie jest uzasadnione - na tym etapie rozwoju Spółki - wprowadzanie zapisu o tym, iż przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowić będą członkowie niezależni. Spółka rozważy w przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie." Komentarz Zarządu Spółki po zmianie: "NIE, z uwagi na strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty publicznej, a tym samym posiadanie przez dotychczasowych akcjonariuszy łącznie 62,68 % w kapitale zakładowym Spółki, co jednocześnie daje 62,68 % głosów na WZA, a także dotychczasowe osiągnięcia tych akcjonariuszy w tworzeniu i rozwoju Spółki. Spółka rozważy w najbliższej przyszłości wprowadzenie stosownych zmian do regulacji wewnętrznych w tym zakresie." | |
