| Bank BPH (Bank) uprzejmie przekazuje porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, które odbędzie się w dniu 15 marca 2005 r., o godz. 13.00 w Warszawie przy ul. Towarowej 25 A. Zarząd Banku informuje, że właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w Banku BPH, ul. Towarowa 25 A, Warszawa, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 marca 2005 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez właściwe biura maklerskie. Świadectwa można składać w dniach 1-4 oraz 7-8 marca 2005 r. w godzinach od 9.00 do 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Warszawie, ul. Towarowa 25 A, oraz w Krakowie, Al. Pokoju 1, w dniach 10-11 oraz 14 marca 2005 r. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w Warszawie, ul. Towarowa 25 A, w dniach od 7 do 14 marca 2005 r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby występujące w imieniu Akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu z rejestru. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Zarządu i pracownicy Banku nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy. W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się w dniu 15 marca 2005 r. o godz. 12.00. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku BPH: Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Projekt uchwały NWZA: "1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Bank BPH Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych, a przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku BPH Spółka Akcyjna - skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z MSR rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku." Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Projekt uchwały WZA: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/ Panią ............... w skład Rady Nadzorczej." Podstawa prawna: par. 49 ust. 1 pkt 1 RO oraz par. 49 ust. 1 pkt 3 RO | |
