| Deutsche Bank PBC S.A. informuje, iż wobec: - otrzymania przez Bank w dniu 16 lutego 2005 roku od Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (większościowego akcjonariusza Deutsche Bank PBC S.A.) wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. i objęcie porządkiem jego obrad podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Deutsche Bank PBC S.A. z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, to jest wyłączenia tych akcji z publicznego obrotu papierami wartościowymi. oraz - zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 16 lutego 2005r. przedstawionego przez Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. - w związku z wnioskiem o którym wyżej mowa -proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. oraz zmian statutu Banku Zarząd Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 3 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2005 roku, na godz. 10.30, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Rakowickiej 7 (Nowa Kamienica), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania wszystkich akcji Banku z publicznego obrotu papierami wartościowymi. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Banku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Banku. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wobec zamierzonych zmian w Statucie Deutsche Bank PBC S.A. z dnia 30 września 1991 roku (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2004 roku), Zarząd Banku podaje do wiadomości ich treść z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących: § 9 ustęp 2 w brzmieniu: "Akcje I emisji założycielskiej i III emisji serii A, B i D oraz emisji VI w łącznej ilości 981 496 są akcjami imiennymi zwykłymi." otrzymuje następujące brzmienie: "Akcje Banku są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, które znajdują się w tym obrocie jako akcje na okaziciela. Zamiana dopuszczonych do publicznego obrotu akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dopuszczalna jest na zasadach określonych w § 11 Statutu. Akcje Banku nie dopuszczone do publicznego obrotu nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela." § 9 ustęp 3 w brzmieniu: "Wszystkie pozostałe akcje są akcjami na okaziciela." otrzymuje następujące brzmienie: "Z chwilą wycofania akcji Banku z publicznego obrotu, akcje Banku na okaziciela stają się - zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo bankowe - akcjami imiennymi." § 10 ustęp 1 w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bąd¼ wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, bąd¼ upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy niniejszego statutu." otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji, poprzez określenie minimalnej i maksymalnej wysokości tego kapitału oraz jako podwyższenie docelowe lub warunkowe. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi bąd¼ wkładami niepieniężnymi, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, bąd¼ upoważnień udzielonych Zarządowi na mocy niniejszego statutu." § 11 ustęp 1 w brzmieniu: "Na żądanie akcjonariusza akcje imienne Banku mogą zostać przekształcone (skonwertowane) na akcje na okaziciela, gdy są one akcjami dopuszczonymi do obrotu publicznego. Przekształcenie akcji na koszt Banku odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje ono wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca pierwszego kwartału danego roku. Przekształcenie na wniosek akcjonariusza złożony w innym terminie następuje na koszt akcjonariusza. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne - tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe." otrzymuje następujące brzmienie: "Na żądanie akcjonariusza akcje imienne Banku mogą zostać przekształcone (skonwertowane) na akcje na okaziciela, gdy są one akcjami dopuszczonymi do obrotu publicznego. Przekształcenie akcji na koszt Banku odbywa się jeden raz w każdym roku kalendarzowym i obejmuje ono wszystkie wnioski złożone w tej sprawie w Banku do końca pierwszego kwartału danego roku. Przekształcenie na wniosek akcjonariusza złożony w innym terminie następuje na koszt akcjonariusza. Akcje Banku dopuszczone do publicznego obrotu i znajdujące się w tym obrocie jako akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo bankowe." § 12 w brzmieniu: "Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 28 czerwca 2004 roku do dnia 28 czerwca 2007 roku - do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 252 204 627 zł, drogą emisji akcji Banku na okaziciela lub imiennych. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji - za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej." otrzymuje następujące brzmienie: "Zarząd Banku upoważniony jest w okresie od dnia 28 czerwca 2004 roku do dnia 28 czerwca 2007 roku - do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 252 204 627 zł, drogą emisji akcji Banku. Upoważnienie obejmuje wydawanie akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd Banku upoważniony jest w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części oraz do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji - za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej." * * * Zarząd Deutsche Bank PBC S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 i 11 Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA) przysługuje: - właścicielom akcji imiennych, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA, - właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Banku najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZA ważne przynajmniej do dnia odbycia tego Zgromadzenia włącznie – imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi lub świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. i nie odbiorą tych świadectw przed zakończeniem NWZA. Określone powyżej świadectwa depozytowe będą przyjmowane w Departamencie Prawnym Deutsche Bank PBC S.A., Kraków, ul. Rakowicka 7 (Nowa Kamienica), do dnia 22 marca 2005 roku włącznie, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 16.30. Powyższe wymogi dotyczące prawa uczestniczenia w NWZA są bezwzględnie wiążące. Brak ich realizacji przez akcjonariusza wyklucza możliwość jego udziału w NWZA. Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w NWZA zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA , Kraków, ul. Rakowicka 7 (Nowa Kamienica) w godzinach od 9.00 do 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby działające w imieniu osób prawnych winny okazać oryginał wyciągu z właściwego rejestru, potwierdzający ich umocowanie do działania. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Deutsche Bank PBC S.A prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości. | |
