EFH - Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na 30 czerwca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na 30 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ulicy Wiertniczej 107, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 13.Zmiany w Radzie Nadzorczej. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku do godziny 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EFH Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 107

(ulica) (numer)

(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.efh.com.pl

(e-mail) (www)

5221001153 010721536

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-08 Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu