| Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA SA we Wrocławiu na dzień 26 stycznia 2006 roku o godz. 9.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14, sala nr 112. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich działań w tym zakresie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz powołanie drugiego niezależnego członka Rady Nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Zmiana Statutu Spółki: • dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 3 zdanie 1 Statutu: "3. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 zdanie 3, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób albo przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z sześciu albo siedmiu osób, zostanie powołany (powołanych) spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa poniżej." - proponowane brzmienie art. 17 ust. 3 zdanie 1 Statutu: "3. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 4 zdanie 3, w przypadku wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zostanie powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa poniżej." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 14, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 stycznia 2006 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 stycznia 2006 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej ( u Specjalisty ds. Relacji Inwestorskich - pokój 14) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust.1 pkt. 1 i 2 | |
