| Zarząd P.P.H.BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088823, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1. Wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2007 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w §14 ust. 4 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 4 Statutu: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie." Otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie." 11. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm./, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2008 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §39 ust 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
