| Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku. w sprawie: utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki PEKAES SA postanawia utworzyć w Spółce fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. § 2 Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 99,991% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 21 648 200 głosach oddanych "za", 1 911 głosów oddanych "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Smagę § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku. W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Grażynę Urbańską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 94,448% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 20 448 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 200 029 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku. W sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Pawła Trzaskę ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 14 350 082 głosach oddanych "za", braku głosów oddanych "przeciw" i 7 300 029 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku. W sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Czesława Pisarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 91,215% głosów, przy 21 650 111 głosach oddanych, w tym: 19 748 200 głosach oddanych "za", 1 882 głosów oddanych "przeciw" i 1 900 029 głosów wstrzymujących się. | |
