| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9.06.2006 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2005 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 466.608.582,00 zł, 2.rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 19.175.752,51 zł, 3.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 14.429.018,51 zł, 4.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.400.799,38 zł, 5.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wo¼niakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Wojciechowi Wo¼niakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rykowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Ryszardowi Rykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się Panu Jackowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zysk z lat ubiegłych przedsiębiorstwa Spółki w kwocie 2.317.806,27 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset sześć złotych 27 groszy), będący rezultatem doprowadzenia do porównywalności sprawozdań finansowych za lata poprzednie, to jest do 31 grudnia 2001 roku, przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2005 rok Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Uzyskany za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób: 1.Zysk do podziału: 19.175.752,51 zł (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) – 100 %, z tego: 2.Kapitał zapasowy: 19.175.752,51 zł (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) – 100 %. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
