| Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2006 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 w Rzeszowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c)sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005, d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. 9.Dyskusja. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, c)przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, d)podziału zysku netto Spółki za 2005 rok e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005, f)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005, g)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005, h)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w ZWZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy Al. Piłsudskiego 32. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 29 ust 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO | |
