| Zarząd AL-PRAS S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 30 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 18a, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności AL-PRAS S.A. w 2005r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego AL-PRAS S.A. za 2005r. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań AL-PRAS S.A. za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AL-PRAS w 2005r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AL-PRAS za 2005r. 12.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005r. 13.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005r. 14.Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad Ładu Korporacyjnego. 15.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16.Zmiany w Statucie Spółki. 17.Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej. 18.Zamknięcie obrad. Zarząd AL-PRAS S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 79 najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 79 do dnia 23 czerwca 2006 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 11.30. Stosownie da zapisów art. 402 §2 Ksh zarząd AL-PRAS S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: •zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 1: "Firma spółki brzmi: "Al-Pras" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "Al-Pras" S.A." zapisem w brzmieniu: "Firma spółki brzmi: "YAWAL" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "YAWAL" S.A." •zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2: "Siedzibą spółki jest miasto Częstochowa." zapisem w brzmieniu : "Siedzibą spółki jest miejscowość Herby." •zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 18: "Rada nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja rady nadzorczej trwa 4 (cztery) lata." zapisem w brzmieniu: "Rada nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja rady nadzorczej trwa 4 (cztery) lata." •dodanie w § 29 ustępu 3 o następującej treści: "Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości." •dodanie § 40 o następującej treści: "1. Wszelkie spory ze stosunku spółki rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Wyrok Sądu wiąże spółkę oraz jej wspólników. 2. W razie zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia przez więcej niż jednego z akcjonariuszy Spółki wyboru wspólnego arbitra za stronę powodową dokona z listy arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Komitet Nominacyjny tego Sądu. 3. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych sporów ze stosunku spółki, w których po stronie powodowej bąd¼ pozwanej w ramach tego samego sporu wystąpi więcej niż jedna osoba. 4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio, gdy stroną sporu ze stosunku spółki jest członek jej organu." | |
