| Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Chemiczne "Police" S.A., z siedzibą w Policach ul. Ku¼nicka 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000015501 zwołuje na dzień 19 listopada 2005 roku na godz. 10.00, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych "Police" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie spraw oraz: 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, 5.3. Wybór niezależnego Członka Rady Nadzorczej, 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej, 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki, 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z rozszerzeniem zakresu zadania inwestycyjnego "Rozbudowa instalacji bieli tytanowej do zdolności produkcyjnej 65 tys. ton/rok", 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów "Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna" Sp. z o.o. 5.8. Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania spółki "Ferro Police" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5.9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 5.10. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu 6. Zamknięcie obrad Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia statutu jak i treść projektowanych zmian: 1) dotychczasowa treść § 6 w brzmieniu: "§6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 – produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 – produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, 3. 24,15 – produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 4. 45,25,A – roboty budowlane, montażowe, etc., 5. 63,22,A – działalność portów wodnych, 6. 63,11, – przeładunek towarów, 7. 63,12, – magazynowanie i przechowywanie towarów, 8. 80,42,Z – szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia, 9. 73,10,G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 10. 74,30,Z – badania i analizy techniczne, 11. 51,55,Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 12. 51,52,Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 13. 51,51,Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 14. 51,57,Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 15. 51,21,Z – sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz, 16. 51,70,B – pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, 17. 52,48,F – sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc., 18. 51,11,Z – działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych, 19. 51,12,Z – działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów, 20. 40,10,A – wytwarzanie energii elektrycznej, 21. 40,10,C – dystrybucja energii elektrycznej, 22. 40,30, – produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 23. 41, – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 24. 90,00,D – odprowadzanie ścieków, 25. 90,00,B – unieszkodliwianie odpadów, 26. 90,00,A – wywóz śmieci i odpadów, 27. 90,00,C – usługi sanitarne, 28. 64,20,C – transmisja danych i teleinformatyka, 29. 55,11,Z – hotele z restauracjami, 30. 65,2 – pośrednictwo finansowe, 31. 64,20,A – telefonia stacjonarna i telegrafia, 32. 64,20,G – działalność telekomunikacyjna pozostała, 33. 74,20,C – działalność geodezyjna i kartograficzna." otrzymuje brzmienie: "§6 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 – produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 – produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych i pozostałych, 3. 24,15 – produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych, 4. 45,25,A – roboty budowlane, montażowe, etc., 5. 63,22,A – działalność portów wodnych, 6. 63,11, – przeładunek towarów, 7. 63,12, – magazynowanie i przechowywanie towarów, 8. 80,42,Z – szkolenia i inne pozaszkolne formy kształcenia, 9. 73,10,G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, 10. 74,30,Z – badania i analizy techniczne, 11. 51,55,Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 12. 51,52,Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 13. 51,51,Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 14. 51,57,Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 15. 51,21,Z – sprzedaż hurtowa zbóż, nasion, pasz, 16. 51,70,B – pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana, 17. 52,48,F – sprzedaż detaliczna nawozów, nasion, roślin, etc., 18. 51,11,Z – działalność agentów; sprzedaż płodów rolnych, 19. 51,12,Z – działalność agentów: sprzedaż paliw, rud, metali, chemikaliów, 20. 40,10,A – wytwarzanie energii elektrycznej, 21. 40,10,C – dystrybucja energii elektrycznej, 22. 40,30, – produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 23. 41, – pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 24. 90,00,D – odprowadzanie ścieków, 25. 90,00,B – unieszkodliwianie odpadów, 26. 90,00,A – wywóz śmieci i odpadów, 27. 90,00,C – usługi sanitarne, 28. 64,20,C – transmisja danych i teleinformatyka, 29. 55,11,Z – hotele z restauracjami, 30. 65,2 – pośrednictwo finansowe, 31. 64,20,A – telefonia stacjonarna i telegrafia, 32. 64,20,G – działalność telekomunikacyjna pozostała, 33. 74,20,C – działalność geodezyjna i kartograficzna, 34. 70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek." 2) dotychczasowa treść § 22 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu: "7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 3 i 4," otrzymuje brzmienie: "7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 4 i 5," 3) dotychczasowa treść § 33 ust. 1 pkt 13 w brzmieniu: "13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO," otrzymuje brzmienie: "13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO," 4) dotychczasowa treść § 33 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu: "2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych polskich z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3," otrzymuje brzmienie: "2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych polskich," 5) dotychczasowa treść § 35^1 ust. 1 w brzmieniu: "1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki: 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3, 2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki, 3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Dla celów niniejszego ust. 1 za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) lub jakiejkolwiek ustawy zastępującej tę ustawę." otrzymuje brzmienie: "1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wszystkie następujące warunki: 1) każdy z nich został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3, 2) żaden z nich nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki, 3) żaden z nich nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 4) żaden z nich nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Dla celów niniejszego ust. 1 za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49 poz. 447, ze zm.) lub jakiejkolwiek ustawy zastępującej tę ustawę." 6) dotychczasowa treść § 55 ust. 3 pkt. 3 w brzmieniu: "3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich," otrzymuje brzmienie: "3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich,". Zarząd Z.Ch "Police" S.A. informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływa co najmniej na dzień po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Z.Ch. "Police" S.A. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 , w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze ( Biuro Zarządu, pokój 124 biurowca ). Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie z sobą dowodu tożsamości. Podpisana przez Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Ku¼nickiej 1 (Biuro Zarządu pokój 124 biurowca ) w dniach 16 - 18.11.2005 r. w godz. 8.00 – 15.00. | |
