| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23 na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w dniu 5 czerwca 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23 w Przemyślu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji wniosków i uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2007 r. złożą w siedzibie Spółki do godz.15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-05 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-05 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
