POLNA - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-05

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu ul. Obozowa 23 na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w dniu 5 czerwca 2007 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23 w Przemyślu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji wniosków i uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2007 r. złożą w siedzibie Spółki do godz.15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNA Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

37-700 Przemyśl

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 23

(ulica) (numer)

(016) 678 66 01 016 - 678 37 10

(telefon) (fax)

[email protected] www.polna.com.pl

(e-mail) (www)

795-020-07-05 650009986

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-05 Piotr Kandefer Prezes Zarządu

2007-04-05 Jan Zakonek Członek Zarządu