KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr80/2007
Data sporządzenia: 2007-04-18
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TVN S.A. na dzień 11 maja 2007 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 grupy kapitałowej TVN. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania nadzoru Spółki w roku 2006. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 12.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2006. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 14.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje do wiadomości zmianę brzmienia paragrafu 6 Statutu TVN S.A. jako rezultat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 452 kodeksu spółek handlowych: Dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.701.691 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) złotych. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 343.508.455 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B i D o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1)161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2)1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3)156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4)6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; oraz 5) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D." Proponowane brzmienie paragrafu 6 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.913.694 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) złotych. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 344.568.470 (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, D, E1 i C1 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: 1)161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; 2)1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; 3)156.642.480 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A i B; 4)6.510.545 (słownie: sześć milionów pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii D; 5)17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D; 6)482.470 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E1; oraz 7)577.545 (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii C1." Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy - zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej TVN S.A. jako akcjonariusze co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, Warszawa, ul. Wiertnicza 166, do dnia 4 maja 2007 r. w godzinach od 9:00 do 17:00. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 ksh). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVNMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiertnicza166
(ulica)(numer)
022 856 60 60022 856 66 66
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
951-00-57-883011131245
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-04-18Piotr Walter PrezesPiotr Walter
2007-04-18Karen BurgessWiceprezesKaren Burgess