| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent",, "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał, które były przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferrum S.A. w dniu 12 maja 2009 r., wznowionych po przerwie zarządzonej w dniu 28 kwietnia 2009 roku (raport bieżący nr 37/2009). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokółu podczas ZWZ. UCHWAŁA NR VI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie. UCHWAŁA NR VII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie. UCHWAŁA NR VIII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z pó¼n. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z : - sprawozdaniem finansowym Spółki "FERRUM" S.A. za 2008 rok, - opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, - Uchwałą Zarządu Nr 168/V/09 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008 - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/VI/09 z dnia 30.03.2009r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 310.315.168,60 złotych (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 60/100), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 5.573.549,47 złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 47/100) 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 43.492.873,81 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 81/100), 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.133.193,99 złotych (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 99/100), 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 6. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2008, 7. sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za rok 2008. UCHWAŁA NR IX/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z pó¼n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z: - skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008, - opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, - Uchwałą Zarządu Nr 169/V/09 z dnia 20.03.2009 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008, - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/VI/09 z dnia 30.03.2009r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. w roku 2008 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "FERRUM" S.A., na które składa się: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 340.528.860,55 złotych (słownie: trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 55/100), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.581.685,65 złotych ( słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 65/100, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 48.501.009,99 złote ( słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięć złotych 99/100), 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.155,75 złotych (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 75/100), 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 6. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008, 7. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2008. UCHWAŁA NR X/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok 2008. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2008 w wysokości 5.573.549,47 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 47/100) postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2008 w całości na kapitał zapasowy Spółki UCHWAŁA NR XI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S .A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. UCHWAŁA NR XII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r UCHWAŁA NR XIII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. Postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r UCHWAŁA NR XIV/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu JERZEMU WO¬NIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu JERZEMU WO¬NIAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. UCHWAŁA NR XV/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOROWI absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. UCHWAŁA NR XVI/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM " S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. UCHWAŁA NR XVII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.06.2008r. do 31.12.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI BILKIEWICZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 18.06.2008r. do 31.12.2008r UCHWAŁA NR XVIII/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "FERRUM" S.A. Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 18.06.2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust. 26.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia udzielić Panu DARIUSZOWI CZECH absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w okresie od 01.01.2008r. do 18.06.2008r. | |
